Weniger als einen Monat vor der Wahl, die das Kommando des FPF (Fußballverband von São Paulo) bestimmen wird, wurde der Präsident der Organisation, Reinaldo Carneiro Bastos, zum Ziel einer vom Staatsministerium von São Paulo (MP-SP) eingeleiteten und von der Polizei durchgeführten Untersuchung, um den Verdacht auf betrügerische Unternehmensführung, ideologische Falschheit und mögliche Geldwäsche zu untersuchen.
Ausgangspunkt des Falles ist ein Strafbericht der Staatsanwälte Beatriz Lotufo Oliveira und Júlio César Matias Soares, in dem festgestellt wurde, was sie als „riesige Vermögensentwicklung ohne jegliche Unterstützung“ seitens des Anführers einstufen. Die Kolumne versuchte, Kontakt mit der Föderation aufzunehmen, jedoch ohne Erfolg.
Laut dem dem Untersuchungsantrag beigefügten und von der Kolumne erhaltenen Dokument handelt es sich bei der Untersuchung um Verstöße, die im Gesetz über Verbrechen gegen das nationale Finanzsystem vorgesehen sind, und möglicherweise auch um Verbrechen gegen das Steuersystem. Die FPF scheint Opfer angeblicher Unregelmäßigkeiten zu sein.
Die Ermittler weisen darauf hin, dass das Vermögen von Reinaldo und seiner Familie durch den Erwerb Dutzender Immobilien, die bei Standesämtern in verschiedenen Städten registriert waren, rasch zunahm – die meisten davon in Taubaté, wo sich auch mit der Familie verbundene Unternehmen konzentrieren. Die Behörden stellten außerdem sukzessive Unternehmensveränderungen, die Gründung von Holdinggesellschaften und die Beteiligung naher Verwandter an der Geschäftsführung fest.
Einer der heikelsten Punkte ist der Verkauf der Beteiligung des FPF-Präsidenten an Milclean Serviços Ltda., einem Reinigungs- und Konservierungsunternehmen, im Jahr 2021. Der Vorgang wurde mit einem Wert von 15,5 Millionen R$ verbucht, wovon etwa 11,5 Millionen R$ in bar bezahlt worden wären. Für die Veranstalter stellt diese Zahlungsform „einen atypischen Umstand dar und ist mit den üblichen Geschäftspraktiken unvereinbar“ und erfordert eine Untersuchung der Herkunft der Gelder.
Die Untersuchung wurde am 23. Januar beim 23. Polizeibezirk von Perdizes eingereicht und zur Due-Diligence-Phase an die Capital Judicial Police Department weitergeleitet, in der die Finanzdaten und die Entwicklung der dem Anführer zugeschriebenen Vermögenswerte verglichen werden.
Die Eröffnung der Untersuchung findet mitten im Wahlkalender der Föderation statt. Das Unternehmen wird am 25. März seinen neuen Präsidenten wählen, und Reinaldo strebt seine vierte und letzte Amtszeit seit seinem Amtsantritt im Jahr 2015 an, als er die Nachfolge von Marco Polo Del Nero antrat, der damals in die CBF (Brasilianischer Fußballverband) gewählt wurde.
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